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关于我们

交银人寿保险有限公司(以下简称“交银人寿”)是经国务院同意、监管部门批准成立的国内首家银行控股寿险公司,是交通银行控股的中外合资保险机构,是交通银行控股的中外合资保险机构

保险规划

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销售渠道

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机构动态

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公开信息披露

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近三年董事会召开情况

交银人寿保险有限公司不设股东大会,根据《交银康联人寿保险有限公司章程》,设立董事会对公司业务及发展方向进行监管。

2021年度董事会会议

 

会议名称:

交银人寿保险有限公司第三届董事会第五十七次会议

时间:

2021年9月8日

决议:

审议了交银人寿保险有限公司关于投资先正达集团股份有限公司战略配售专项基金的重大关联交易的议案、交银人寿保险有限公司关于《李炜离任审计的报告》的议案。

 

会议名称:

交银人寿保险有限公司第三届董事会第五十六次会议

时间:

2021年7月23日

决议:

审议了交银人寿保险有限公司关于战略规划管理办法(2021年修订版)的议案、交银人寿保险有限公司关于康移风离任审计报告的议案、交银人寿保险有限公司关于范建学离任审计报告的议案、交银人寿保险有限公司关于二季度偿付能力报告的议案、交银人寿保险有限公司关于聘用2021年度外部审计师的议案

 

会议名称:

交银人寿保险有限公司第三届董事会第五十五次会议

时间:

2021年5月24日

决议:

审议了交银人寿保险有限公司关于聘任高军为公司总经理的议案、交银人寿保险有限公司关于解聘范建学公司副总经理的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度保险资产负债管理分析报告》的议案。

 

会议名称:

交银人寿保险有限公司第三届董事会第五十四次会议

时间:

2021年5月15日

决议:

审议了交银人寿保险有限公司关于精算软件Prophet企业版(PE)采购的议案、交银人寿保险有限公司关于2021年消费者权益保护工作计划的议案、交银人寿保险有限公司关于2020年度偿二代压力测试的议案。

 

会议名称:

交银人寿保险有限公司第三届董事会第五十三次会议

时间:

2021年4月28日

决议:

审议了交银人寿保险有限公司关于《2020年度工作报告及2021年度工作计划》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度发展规划实施情况评估报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2021年度财务预算及资本性支出预算》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2021-2023年资本管理规划》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2021年业务计划》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度关联交易专项报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度保单分红方案》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度公司治理报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度董事尽职报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度独立董事尽职报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度精算报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度全面风险管理报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于修订风险偏好的议案、交银人寿保险有限公司关于2020年薪酬总额的议案、交银人寿保险有限公司关于2020年绩效奖金分配方案的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度授权管理工作报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于2021-2023年度资产战略配置规划的议案、交银人寿保险有限公司关于2021年度资产配置计划的议案。

 

会议名称:

交银人寿保险有限公司第三届董事会第五十二次会议

时间:

2021年4月9日

决议:

审议了交银人寿保险有限公司关于《2020年度财务报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年第四季度偿付能力报表及专项审计报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度分红保险专题财务报表及审计报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2021年度审计工作计划》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2021年度审计预算》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2021年度审计人力资源计划》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度并表管理报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于《2020年度合规管理报告》的议案、交银人寿保险有限公司关于2021-2023年业务规划的议案、交银人寿保险有限公司关于与华融湘江银行银保渠道开展合作的议案。

 

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第五十一次会议

时间:

2021年4月1日

决议:

审议了交银康联人寿保险有限公司关于2021年度董事会工作计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于聘任审计责任人的议案、交银康联人寿保险有限公司关于解聘康移风副总经理的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订信息披露管理办法的议案、交银康联人寿保险有限公司关于资产配置基本管理办法(2021 年版)的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2020年年度消费者权益保护工作报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2021年度保单分红方案的议案。

 

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第五十次会议

时间:

2021年2月26日

决议:

审议了交银康联人寿保险有限公司关于2020年度产品回溯报告的议案。

 

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十九次会议

时间:

2021年2月25日

决议:

审议了交银康联人寿保险有限公司关于修订《公司章程》的议案。

 

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十八次会议

时间:

2021年1月22日

决议:

审议了交银康联人寿保险有限公司关于2020年第四季度偿付能力报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2020年反保险欺诈工作情况报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于康移风任中审计报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于钱陈慧任中审计报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于谢穗湘任中审计报告的议案。

 

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十七次会议

时间:

2021年1月11日

决议:

审议了交银康联人寿保险有限公司关于董事长张宏良代行总经理职责的议案、交银康联人寿保险有限公司关于与交通银行签订统一交易协议的议案、交银康联人寿保险有限公司关于与交银保险签订再保险全面战略合作统一交易协议的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订《交银人寿资产风险五级分类管理办法》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于股权转让及名称变更事宜对高级管理层授权延期的议案。

2020年度董事会会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十六次会议

时间:

2020年11月6日

决议:

审议了交银康联人寿保险有限公司关于交通银行通知存款的重大关联交易的议案、交银康联人寿保险有限公司关于《偿付能力风险管理政策(2020版)》的议案。

 

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十五次会议

时间:

2020年9月21日

决议:

审议了交银康联人寿保险有限公司关于公司职场续租的议案、交银康联人寿保险有限公司关于公司职场续租关联交易的议案、交银康联人寿保险有限公司关于设立巡察办的议案、交银康联人寿保险有限公司关于发行资本补充债券的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订2020-2022年资本管理规划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于制订《数据治理政策》的议案。

 

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十四次会议

时间:

2020年8月7日

决议:

审议了交银康联人寿保险有限公司关于交通银行通知存款的重大关联交易的议案。

 

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十三次会议

时间:

2020年7月24日

决议:

审议了交银康联人寿保险有限公司关于2020第二季度偿付能力报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于聘任2020年度外部审计师的议案。

 

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十二次会议

时间:

2020年7月16日

决议:

审议了交银康联人寿保险有限公司关于2020年度绩效考核办法及考核指标的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2020年度消费者权益保护工作计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于消费者权益保护工作目标与战略的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订《交银人寿资产风险五级分类管理办法》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于与资管公司重新签署《统一交易协议》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于聘任范建学为公司副总经理的议案、交银康联人寿保险有限公司关于解聘杨旭东副总经理的议案、交银康联人寿保险有限公司关于副总经理杨旭东离任审议报告的议案。

 

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十一次会议

时间:

2020年5月29日

决议:

审议了交银康联人寿保险有限公司关于2019年度偿二代压力测试报告的议案和交银康联人寿保险有限公司关于2019年度资产负债管理报告的议案。

 

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四十次会议

时间:

2020年4月29日

决议:

审议了交银康联人寿保险有限公司关于2020年度资产配置计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度绩效奖金分配及薪酬总额的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度全面风险管理报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于消费者权益保护政策的议案。

 

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第三十九次会议

时间:

2020年4月28日

决议:

审议了交银康联人寿保险有限公司关于2019年度工作报告及2020年度工作计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度实施发展规划情况全面评估报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2020-2022年度资产战略配置规划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于《交银人寿风险偏好(2020年修订)》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2020-2022年资本管理规划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度关联交易专项报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度保单分红方案的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度公司治理报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度董事尽职报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度独立董事尽职报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2020年度董事会工作计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度合规管理报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度精算报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2020年度审计工作计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2020年度审计预算的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2020年度审计人力资源计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订审计委员会职责和议事规则的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订风险与合规委员会职责与议事规则的议案。

 

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第三十八次会议

时间:

2020年4月13日

决议:

审议了交银康联人寿保险有限公司关于关于2019年度财务报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年第四季度偿付能力报表及专项审计报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度分红保险专题财务报表及审计报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度产品回溯报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度并表管理报告的议案。

 

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第三十七次会议

时间:

2020年3月12日

决议:

审议了交银康联人寿保险有限公司关于配置“交通银行5年期定期存款”关联交易的议案。

 

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第三十六次会议

时间:

2020年3月10日

决议:

审议了交银康联人寿保险有限公司关于设立关联交易控制委员会的议案、交银康联人寿保险有限公司关于制订关联交易控制委员会议事规则的议案、交银康联人寿保险有限公司关于董事会下属关联交易控制委员会人选的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订关联交易管理办法的议案、交银康联人寿保险有限公司关于设立消费者权益保护委员会的议案、交银康联人寿保险有限公司关于制订消费者权益保护委员会职责和议事规则的议案、交银康联人寿保险有限公司董事会下属消费者权益保护委员会人选的议案。
审阅了交银康联人寿保险有限公司关于报送《2019年反保险欺诈专项审计报告》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年偿付能力风险管理专项审计的报告、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度反洗钱审计结果的报告、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度关联交易审计结果的报告、交银康联人寿保险有限公司关于2019年资产负债管理专项审计的报告。

 

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第三十五次会议

时间:

2020年1月17日

决议:

审议交银康联人寿保险有限公司关于修订《2016-2020年发展规划纲要》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于 2020-2022年业务发展规划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于第四季度偿付能力报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于 2019年反保险欺诈工作情况的报告、交银康联人寿保险有限公司关于股权转让及名称变更事宜对高级管理层授权延期的议案。

 

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第三十四次会议

时间:

2020年1月10日

决议:

审议交银康联人寿保险有限公司关于“人保投控-乌镇互联网展馆不动产债权投资计划”关联交易的议案。

2019年度董事会会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第三十二次会议

时间:

2019年7月22日

决议:

审议通过了交银康联人寿保险有限公司关于2019年第二季度偿二代报告的议案。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第三十一次会议

时间:

2019年7月15日

决议:

审议通过了交银康联人寿保险有限公司与交银康联资产管理有限公司日常关联交易框架协议的议案。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第三十次会议

时间:

2019年5月30日

决议:

审议通过了交银康联人寿保险有限公司关于2018年度偿二代压力测试报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2108年资产负债管理年度分析报告的议案。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第二十九次会议

时间:

2019年4月27日

决议:

审议通过了交银康联人寿保险有限公司关于2018年度工作报告及2019年度工作计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2018年度精算报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订《资产负债管理办法》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订《资产配置管理办法》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订《交银康联人寿保险有限公司战略规划管理办法》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度资产配置计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2018年度实施发展规划情况全面评估报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于《2019-2021年资本规划》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2018年度全面风险管理报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订风险偏好的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订《偿付能力风险管理政策》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于《2018年度并表管理自评估报告》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2018年度合规管理报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2018年度绩效奖金分配及薪酬总额的议案、交银康联人寿保险有限公司关于聘任副总经理的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2018年度保单分红方案的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订《交银康联人寿保险有限公司再保险管理办法》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于绩效考核办法及2019年度考核指标的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2018年度公司治理报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2018年度董事尽职报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2018年度独立董事尽职报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订《交银康联人寿保险有限公司审计委员会职责与议事规则》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订《交银康联人寿保险有限公司风险与合规委员会职责与议事规则》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订《交银康联人寿保险有限公司薪酬委员会职责与议事规则》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订《交银康联人寿保险有限公司价格委员会职责与议事规则》的议案。

审阅了交银康联人寿保险有限公司关于《2018年度风险偏好体系运行回顾报告》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2018年度关联交易审计结果的报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2018年偿付能力风险管理专项审计的报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2018年度反洗钱工作情况的报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于董事会下设专业委员会2018年度工作情况的报告。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第二十八次会议

时间:

2019年4月4日

决议:

审议通过了交银康联人寿保险有限公司关于2018年度财务报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2018年第四季度偿付能力报表及专项审计报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2018年度分红保险专题财务报表及审计报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度审计工作计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度审计预算的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019年度审计人力资源计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订《反洗钱管理制度》的议案。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第二十七次会议

时间:

2019年2月18日

决议:

审议通过了交银康联人寿保险有限公司关于股权转让及名称变更的议案、交银康联人寿保险有限公司关于董事会2019年度工作计划的议案和交银康联人寿保险有限公司关于2018年度产品回溯报告的议案。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第二十六次会议

时间:

2019年1月24日

决议:

审议通过了 交银康联人寿保险有限公司关于2018年第四季度偿二代报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2018年反保险欺诈工作情况报告的议案

审阅了交银康联人寿保险有限公司关于2018年资产负债管理专项审计的报告、交银康联人寿保险有限公司关于2018年反保险欺诈专项审计的报告。

2018年度董事会会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第二十五次会议

时间:

2018年12月14日

决议:

审议通过了交银康联人寿保险有限公司关于修订《公司章程》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于聘任总经理的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019-2021年业务发展规划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2019-2021年度资产战略配置规划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于聘任2018年度外部审计师的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订《反保险欺诈内控办法》的议案、交银康联人寿保险有限公司关于制定《欺诈风险管理战略规划与总体政策》的议案。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第二十四次会议

时间:

2018年9月25日

决议:

审议通过了交银康联人寿保险有限公司关于2017年度精算报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于调整原投资委员会的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订原投资委员会议事规则的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订<交银康联人寿保险有限公司资产负债管理办法(2018修订版)>的议案、交银康联人寿保险有限公司关于调整2018年度绩效考核指标的议案、交银康联人寿保险有限公司关于公司职场扩租的议案、交银康联人寿保险有限公司关于公司职场租赁关联交易的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订偿付能力风险管理政策的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订风险偏好管理办法的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订风险偏好的议案。
审阅了交银康联人寿保险有限公司关于2017年度风险偏好体系运行回顾的报告。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第二十三次会议

时间:

2018年8月8日

决议:

审议通过了交银康联人寿保险有限公司关于聘任审计责任人的议案。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第二十二次会议

时间:

2018年7月23日

决议:

审议通过了交银康联人寿保险有限公司关于2018年第二季度偿二代报告的议案。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第二十一次会议

时间:

2018年6月28日

决议:

审议通过了交银康联人寿保险有限公司关于调整保险资产管理子公司设立方案的议案、交银康联人寿保险有限公司关于设立董事会办公室的议案、交银康联人寿保险有限公司关于进一步完善公司董事会和投资委员会职责的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订资产负债管理办法的议案、交银康联人寿保险有限公司关于修订资产配置管理办法的议案。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第二十次会议

时间:

2018年5月29日

决议:

审议通过了交银康联人寿保险有限公司关于2017年度偿二代压力测试的议案

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第十九次会议

时间:

2018年5月16日

决议:

审议通过了交银康联人寿保险有限公司关于增加注册资本的议案;交银康联人寿保险有限公司关于因增资而需要修订《公司章程》的议案;交银康联人寿保险有限公司关于股权转让及名称变更的议案;
交银康联人寿保险有限公司关于增资完成以后因股转与名称变更而需要修订《公司章程》的议案。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第十八次会议

时间:

2018年4月25日

决议:

审议通过了交银康联人寿保险有限公司关于2017年度董事会尽职报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2017年度独立董事尽职报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2018年度投资计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2017年度实施发展规划情况评估报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2018年度绩效考核办法及考核指标的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2017年度工作报告及2018年度工作计划的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2017年度保单分红方案的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2017年度公司治理报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2017年度合规管理报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2017年度全面风险管理报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2017年度绩效奖金分配及薪酬总额的议案。
审阅了交银康联人寿保险有限公司偿付能力风险管理专项审计报告(非表决事项)、交银康联人寿保险有限公司关于董事会下设专业委员会2017年度工作情况的报告(非表决事项)

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第十七次会议

时间:

2018年4月8日

决议:

审议通过了交银康联人寿保险有限公司关于2017年度财务报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2017年第四季度偿付能力报表及专项审计报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2017年度分红保险专题财务报表及审计报告的议案。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第十六次会议

时间:

2018年2月27日

决议:

审议通过了交银康联人寿保险有限公司关于2017年度产品回溯报告的议案、交银康联人寿保险有限公司关于2018年度董事会工作计划的议案等两项决议,审阅了交银康联人寿保险有限公司关于2017年度关联交易审计结果的报告(非表决事项)

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第十五次会议

时间:

2018年1月24日

决议:

审议通过了《交银康联人寿保险有限公司关于2017年度第四季度偿二代报告的决议》。

2017年度董事会会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第十四次会议

时间:

2017年12月28日

决议:

审议通过了《交银康联人寿保险有限公司关于修订公司章程的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于修订关联交易管理制度的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于与交通银行股份有限公司重新签署日常关联交易框架协议的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于与交银施罗德基金管理有限公司重新签署日常关联交易框架协议的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于与交银国际信托有限公司重新签署日常关联交易框架协议的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于与中国交银保险有限公司重新签署全面战略合作框架协议的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于聘任2017年度法定及监管报告外部审计师的决议》等七项决议。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第十三次会议

时间:

2017年9月15日

形式:

通讯表决会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第十二次会议

时间:

2017年7月25日

形式:

通讯表决会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第十一次会议

时间:

2017年6月14日

形式:

通讯表决会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第十次会议

时间:

2017年5月27日

形式:

通讯表决会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第九次会议

时间:

2017年4月28日

形式:

现场会议(上海)

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第八次会议

时间:

2017年4月11日

形式:

通讯表决会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第七次会议

时间:

2017年2月27日

形式:

通讯表决会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第六次会议

时间:

2017年1月19日

形式:

通讯表决会议

2016年度董事会会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第五次会议

时间:

2016年12月29日

形式:

通讯表决会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第四次会议

时间:

2016年12月19日

形式:

通讯表决会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第三次会议

时间:

2016年8月25日

形式:

现场会议(上海)

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第二次会议

时间:

2016年7月22日

形式:

通讯表决会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第三届董事会第一次会议

时间:

2016年5月30日

形式:

通讯表决会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第二十二次会议

时间:

2016年4月20日

形式:

现场会议(上海)

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第二十一次会议

时间:

2016年4月5日

形式:

通讯表决会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第二十次会议

时间:

2016年2月4日

形式:

通讯表决会议

2015年度董事会会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第十九次会议

时间:

2015年12月1日

形式:

现场会议(上海)

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第十八次会议

时间:

2015年10月27日

形式:

通讯表决会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第十七次会议

时间:

2015年9月30日

形式:

通讯表决会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第十六次会议

时间:

2015年7月28日

决议:

审议通过了《交银康联人寿保险有限公司关于保险资产管理子公司设立方案的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于入股保险交易所的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于向保监会报送<偿付能力二代报告(2015年2季度)>的决议》。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第十五次会议

时间:

2015年5月26日

决议:

审议通过了《交银康联人寿保险有限公司关于2014年度偿二代压力测试报告的决议》。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第十四次会议

时间:

2015年4月24日

决议:

审议通过了《交银康联人寿保险有限公司关于2014年度各项年度性报告的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于2014年度绩效奖金分配及薪酬总额的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于2014年度保单分红方案的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于2014年度工作报告及2015年度工作计划的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于绩效考核办法及2015年度考核指标的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于2015年度投资计划的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于申请股票投资能力备案及开展股票直接投资业务的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于设立辽宁省、深圳市及广西壮族自治区分公司的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于修订<公司章程>的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于修改总裁经营授权方案的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于启动保险资产管理子公司申请设立工作的决议》等十一项决议。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第十三次会议

时间:

2015年4月10日

决议:

审议通过了《交银康联人寿保险有限公司关于2014年度董事会尽职报告的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于2014年度独立董事尽职报告的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于2015年度董事会工作计划的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于总公司职场搬迁的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于销售高现金价值产品的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于2014年度财务年报的决议》等六项决议。

2014年度董事会会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第十二次会议

时间:

2014年11月28日

决议:

审议通过了《交银康联人寿保险有限公司关于修订<公司章程>的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于调整独立董事薪酬标准的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于聘任财务负责人的决议》等三项决议。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第十一次会议

时间:

2014年9月15日

决议:

审议通过了《交银康联人寿保险有限公司关于聘任2014年度财务报告外部审计师及其报酬的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于申报信用风险管理能力备案及开展无担保债券投资业务的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于另类投资项目授权方案的决议》等三项决议。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第十次会议

时间:

2014年4月28日

决议:

审议通过了《交银康联人寿保险有限公司关于聘任董事会秘书的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于2013年发展规划全面评估报告的决议》等两项决议。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第九次会议

时间:

2014年4月1日

决议:

审议通过了《交银康联人寿保险有限公司关于2013年度财务年报的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于2013年各项年度性报告的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于2013年度工作报告及2014年度工作计划的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于2013年度绩效奖金分配及薪酬总额的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于2013年度保单分红方案的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于2014年度投资计划的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于绩效考核办法及2014年度考核指标的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于增加注册资本金的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于总裁经营授权方案的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于与交银国际信托有限公司签署日常关联交易框架协议的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于聘任副总裁的决议》等十一项决议。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第八次会议

时间:

2014年3月6日

决议:

审议通过了《交银康联人寿保险有限公司关于2013年度董事会尽职报告的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于2013年度独立董事尽职报告的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于2014年度董事会工作计划的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于调整投资委员会主席的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于沈明智同志经济责任审计报告的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于与交银施罗德基金管理有限公司续签日常关联交易框架协议的决议》、《交银康联人寿保险有限公司关于销售高现金价值产品的决议》等七项决议。

2013年度董事会会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第七次会议

时间:

2013年11月18日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司修订公司章程的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司董事会议事规则的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司开展资产管理产品投资的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司设立山东省、浙江省、陕西省、河北省、湖南省和福建省分公司的决议》等四项决议。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第六次会议

时间:

2013年10月11日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司2013-2015年发展规划纲要的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任财务负责人的决议》等两项决议。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第五次会议

时间:

2013年9月6日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司与交通银行股份有限公司续签日常关联交易框架协议的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2013年度财务报告外部审计师的聘任及其报酬的决议》等两项决议。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第四次会议

时间:

2013年8月2日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司维持本年度保单分红与去年持平的决议》。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第三次会议

时间:

2013年6月18日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司2012年发展规划全面评估报告的决议》。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第二次会议

时间:

2013年4月26日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司聘任副总裁的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2012年度绩效奖金分配及薪酬总额的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2012年度保单分红方案的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2013年工作计划及财务预算的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司绩效考核办法及2013年度考核指标的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2013年投资计划的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司董事会下属专业委员会委员人选的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司向保监会报送各项报告的决议》等八项决议。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第二届董事会第一次会议

时间:

2013年4月9日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司2012年度财务年报的决议》。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第十三次会议

时间:

2013年2月6日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司开展另类投资业务的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司开展委托投资业务的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司设立监察室的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2012年度董事会尽职报告的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司康移风同志任中审计报告的决议》等五项决议。

2012年度董事会会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第十二次会议

时间:

2012年11月20日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司修订公司章程的决议》《关于交银康联人寿保险有限公司调整价格委员会、风险与合规委员会委员的决议》《关于交银康联人寿保险有限公司增设机构发展部的决议》《关于交银康联人寿保险有限公司2012年年度财务报告外部审计师的聘任及其报酬的决议》等四项决议。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第十一次会议

时间:

2012年4月25日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司增加注册资本金的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2011年工作报告及2012年工作计划的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司绩效考核办法及2012年考核指标的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司设立广东省、安徽省、四川省和北京市分公司的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2012年投资计划的决议》等五项决议。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第十次会议

时间:

2012年3月30日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司开展基础设施债权投资计划投资业务的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2011年度绩效奖金分配及薪酬总额的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2011年度保单分红方案的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司向保监会报送各项报告的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2011年度财务年报的决议》等五项决议。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第九次会议

时间:

2012年1月20日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司设立无锡市中心支公司的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2011年度董事会尽职报告的决议》等两项决议。

2011年度董事会会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第八次会议

时间:

2011年9月14日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司聘任副总裁的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任总精算师兼合规负责人的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司<胡凯平经济责任审计报告>的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司调整薪酬委员会委员的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司设立苏州市中心支公司的决议》等五项决议。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第七次会议

时间:

2011年6月28日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司2010年度保单分红方案的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司变更2011年度财务报告外部审计师的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司合规管理政策的决议》等三项决议。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第六次会议

时间:

2011年4月18日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司修订公司章程的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2011年工作计划及财务预算的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司绩效考核办法及2011年考核指标的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司组织架构优化的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2011年投资计划的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司关联交易管理办法的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任财务负责人的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任合规负责人、审计责任人的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司向保监会报送各项报告的决议》等九项决议。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第五次会议

时间:

2011年3月9日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司追认与交银施罗德基金管理有限公司的重大关联交易及签署日常关联交易框架协议的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2010年年度财务报告外部审计师的聘任及其报酬的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2010年度绩效奖金分配及薪酬总额的决议》等三项决议。

2010年度董事会会议

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第四次会议

时间:

2010年12月8日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司聘任总经理的决议》

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第三次会议

时间:

2010年8月16日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司修订公司章程的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司董事会下属专业委员会委员人选的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司独立董事薪酬标准的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司总经理经营授权的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2010年工作计划及财务预算的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司绩效考核办法及2010年度考核指标的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司重大关联交易的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任董事会秘书的决议》等八项决议。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第二次会议

时间:

2010年4月28日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司1609年度投保人保单分红的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司向保监会报送各项文件的决议》等两项决议。

会议名称:

交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第一会议

时间:

2010年1月27日

决议:

审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司转股及增资的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司修订公司章程的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任总经理的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任其他高级管理人员的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司设立上海市、北京市、江苏省、浙江省和广东省分公司的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司开业初期组织架构方案的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司薪酬体系框架方案的决议》等七项决议。

流转决议

时间:

2011年5月31日

决议:

《关于交银康联人寿保险有限公司批准总精算师辞职的决议》。

时间:

2010年7月12日

决议:

《关于交银康联人寿保险有限公司增设河南省和湖北省分公司的决议》。

更新日期:2021年6月1日

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